Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2024r.

Powołując się na treść § 21 ust. 1 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach – Zarząd zawiadamia, że w dniu 27.06.2024r. (czwartek) o godz. 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego (łącznik szkoły) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium w składzie Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.

2. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach zgodnie z § 27 statutu.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

5. Odczytanie listy pełnomocników.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9). Dyskusja i podjęcie uchwał (uchwała nr 1, uchwała nr 2).

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. Dyskusja i podjęcie uchwały (uchwała).

8. Prezentacja kierunku rozwoju działalności Spółdzielni przedstawiającego założenia i koncepcje dot. poprawy efektywności energetycznej budynków w tym m.in. prac związanych z termomodernizacją i remontem w zasobach SM KASZUBY (koncepcja nr 1 – środki własne; koncepcja nr 2 – środki zewnętrzne).

9. Dyskusja do pkt. 8.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia kierunku rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2024 i następne przedstawiającego założenia i koncepcje dot. poprawy efektywności energetycznej budynków w tym m.in. prac związanych z termomodernizacją i remontem w zasobach SM KASZUBY finansowanych ze środków własnych (uchwała, koncepcja),

b) zatwierdzenia kierunku rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2024 i następne przedstawiającego założenia i koncepcje dot. poprawy efektywności energetycznej budynków w tym m.in. prac związanych z termomodernizacją i remontem w zasobach SM KASZUBY finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (uchwała, koncepcja).

11. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynków w tym m.in. prac związanych z termomodernizacją i remontem w zasobach SM KASZUBY (finansowanych z udziałem środków zewnętrznych)(uchwała).

12. Prezentacja kierunku rozwoju działalności Spółdzielni przedstawiającego możliwości nabycia nieruchomości gruntowej działki nr 181/31 o powierzchni 21 733 m² położonej w Kartuzach, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1R/00017878/0 na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami, w trybie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (koncepcja nr 1 – w przypadku zapłaty ceny jednorazowo) , koncepcja nr 2 – w przypadku zapłaty ceny w ratach).

13. Dyskusja do pkt 12.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia kierunku rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2024-2025 dotyczącego nabycia nieruchomości gruntowej działki nr 181/31 o powierzchni 21 733 m² położonej w Kartuzach, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1R/00017878/0 na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami, w trybie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (w przypadku zapłaty ceny jednorazowo) (uchwała, koncepcja),

lub

b) zatwierdzenia kierunku rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2024-2025 dotyczącego nabycia nieruchomości gruntowej działki nr 181/31 o powierzchni 21 733 m² położonej w Kartuzach, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1R/00017878/0 na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami, w trybie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (w przypadku zapłaty ceny w ratach) (uchwała, koncepcja).

15. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2024-2025 z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej działki nr 181/31 o powierzchni 21 733 m² położonej w Kartuzach, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1R/00017878/0 na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami, w trybie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (w przypadku zapłaty ceny jednorazowo) (uchwała).

16. Prezentacja kierunku rozwoju działalności Spółdzielni przedstawiającego koncepcję zagospodarowania części budynku usługowego położonego w Kartuzach os. Wybickiego 3A. Dyskusja i podjęcie uchwały (uchwała, koncepcja, rysunek nr 1, rysunek nr 2, rysunek nr 3, rysunek nr 4, rysunek nr 5).

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2023 (uchwały).

18. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań (dotyczącej zobowiązań bieżących) (uchwała),

b) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach (uchwała).

19. Przedstawienie zmian do statutu Spółdzielni. Dyskusja i podjęcie uchwały (uchwała, tekst jednolity).

20. Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej. Dyskusja i podjęcie uchwały (uchwała, tekst jednolity).

21. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5/427/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach z dnia 22.06.2009 r. w sprawie uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię (uchwała).

22. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości z ogólnych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach (stanowisko Zarządu):

a) powierzchni ok. 480 m² część działki nr 32/7 położonej w Kartuzach O/Derdowskiego (uchwała, mapa)

lub

b) powierzchni ok. 970 m² część działki nr 32/7 położonej w Kartuzach O/Derdowskiego (uchwała, mapa).

23. Rozpatrzenie projektów uchwał i żądań wniesionych przez członków Spółdzielni, Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni w trybie § 21 ust. 7 statutu Spółdzielni.

24. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

25. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

26. Zakończenie obrad.

Obowiązek informacyjny dla Członków Walnego Zgromadzenia w związku z nagrywaniem obrad.pdf